Введение в курс

Тема 1. Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств

• 1.1. Понятие безопасности банка (269мин.)
• 1.2. Банк как объект противоправных посягательств (291мин.)
• Тест:  Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств (20мин.)

Тема 2. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами

• 2.1. Система угроз безопасности банка (224мин.)
• 2.2. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (157мин.)
• Тест:  Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (12мин.)

Тема 3. Система правового обеспечения безопасности банка

• 3.1. Общая характеристика законодательства о банковской безопасности (247мин.)
• 3.2. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания (179мин.)
• Тест:  Система правового обеспечения безопасности банка (14мин.)

Тема 4. Банковское законодательство и нормативные акты

• 4.1. Банковское законодательство (112мин.)
• 4.2. Нормативные акты Банка России (112мин.)
• 4.3. Внутренние нормативные акты банков (112мин.)
• Тест:  Банковское законодательство и нормативные акты (12мин.)

Тема 5. Организационные основы безопасности банка

• 5.1. Организация системы безопасности банка (67мин.)
• 5.2. Субъекты обеспечения безопасности банка (45мин.)
• 5.3. Средства и методы обеспечения безопасности банка (135мин.)
• 5.4. Организация внутреннего контроля банка (90мин.)
• 5.5. Организация службы безопасности банка (90мин.)
• 5.6. Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций (45мин.)
• Тест:  Организационные основы безопасности банка (28мин.)

Тема 6. Система технических средств обеспечения безопасности банка

• 6.1. Понятие и состав системы технических средств обеспечения безопасности банка (45мин.)
• 6.2. Технические средства охраны (135мин.)
• 6.3. Технические средства защиты банковских операций и продуктов (224мин.)
• Тест:  Система технических средств обеспечения безопасности банка (22мин.)

Тема 7. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций

• 7.1. Мошенничество в сфере потребительского кредитования (359мин.)
• 7.2. Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц (112мин.)
• 7.3. Меры обеспечения безопасности кредитных операций (67мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств при совершении кредитных операций (12мин.)

Тема 8. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц

• 8.1. Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживания (45мин.)
• 8.2. Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (45мин.)
• 8.3. Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов (179мин.)
• 8.4. Особенности хищения денежных средств с использованием платежных поручений (247мин.)
• 9.5. Хищения денежных средств с использованием чеков (157мин.)
• 9.6. Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг") (67мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (14мин.)

Тема 9. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц

• 9.1. Хищение денежных средств со счетов физических лиц (67мин.)
• 9.2. Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских карт (202мин.)
• 9.3. Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналом (67мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц (12мин.)

Тема 10. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп

• 10.1. Злоупотребление полномочиями (135мин.)
• 10.2. Коммерческий подкуп (135мин.)
• Тест:  Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп (12мин.)

Тема 11. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну

• 11.1. Сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (90мин.)
• 11.2. Основания и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайне (157мин.)
• 11.3. Организация защиты банковской тайны (224мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (10мин.)

Тема 12. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка

• 12.1. Преступления в сфере компьютерной информации (157мин.)
• 12.2. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации (90мин.)
• 12.3. Меры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банка (224мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка (10мин.)

Тема 13. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

• 13.1. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (157мин.)
• 13.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов (336мин.)
• 13.3. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (202мин.)
• Тест:  Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (26мин.)

Тема 14. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники

• 14.1. Отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банка (67мин.)
• 14.2. Получение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных систем (179мин.)
• Тест:  Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники. Бюро кредитных историй (18мин.)

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (40мин.)