Предисловие

Введение в курс

Тема 1. Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств

• 1.1. Понятие безопасности банка (229мин.)
• 1.2. Банк как объект противоправных посягательств (248мин.)
• Тест:  Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств (20мин.)

Тема 2. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами

• 2.1. Система угроз безопасности банка (191мин.)
• 2.2. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (134мин.)
• Тест:  Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (12мин.)

Тема 3. Система правового обеспечения безопасности банка

• 3.1. Общая характеристика законодательства о банковской безопасности (210мин.)
• 3.2. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания (172мин.)
• Тест:  Система правового обеспечения безопасности банка (14мин.)

Тема 4. Банковское законодательство и нормативные акты

• 4.1. Банковское законодательство (95мин.)
• 4.2. Нормативные акты Банка России (95мин.)
• 4.3. Внутренние нормативные акты банков (95мин.)
• Тест:  Банковское законодательство и нормативные акты (12мин.)

Тема 5. Организационные основы безопасности банка

• 5.1. Организация системы безопасности банка (57мин.)
• 5.2. Субъекты обеспечения безопасности банка (38мин.)
• 5.3. Средства и методы обеспечения безопасности банка (114мин.)
• 5.4. Организация внутреннего контроля банка (76мин.)
• 5.5. Организация службы безопасности банка (76мин.)
• 5.6. Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций (38мин.)
• Тест:  Организационные основы безопасности банка (26мин.)

Тема 6. Система технических средств обеспечения безопасности банка

• 6.1. Понятие и состав системы технических средств обеспечения безопасности банка (38мин.)
• 6.2. Технические средства охраны (114мин.)
• 6.3. Технические средства защиты банковских операций и продуктов (191мин.)
• Тест:  Система технических средств обеспечения безопасности банка (26мин.)

Тема 7. Технико-криминалистические средства

• 7.1. Понятие и состав технико-криминалистических средств (114мин.)
• 7.2. Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы" (191мин.)
• Тест:  Технико-криминалистические средства (12мин.)

Тема 8. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций

• 8.1. Мошенничество в сфере потребительского кредитования (305мин.)
• 8.2. Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц (95мин.)
• 8.3. Меры обеспечения безопасности кредитных операций (57мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств при совершении кредитных операций (12мин.)

Тема 9. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц

• 9.1. Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживания (38мин.)
• 9.2. Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (38мин.)
• 9.3. Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов (153мин.)
• 9.4. Особенности хищения денежных средств с использованием платежных поручений (229мин.)
• 9.5. Хищения денежных средств с использованием чеков (134мин.)
• 9.6. Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг") (38мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (14мин.)

Тема 10. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц

• 10.1. Хищение денежных средств со счетов физических лиц (57мин.)
• 10.2. Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских карт (172мин.)
• 10.3. Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналом (57мин.)
• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц (12мин.)

Тема 11. Правовая характеристика векселя и риски в сфере вексельного обращения

• 11.1. Правовая характеристика векселя (191мин.)
• 11.2. Риски в сфере вексельного обращения (76мин.)
• Тест:  Правовая характеристика векселя и риски в сфере вексельного обращения (14мин.)

Тема 12. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства

• 12.1. Хищение векселя путем кражи (114мин.)
• 12.2. Хищение векселя путем присвоения (38мин.)
• 12.3. Хищение векселя путем мошенничества (191мин.)
• Тест:  Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства (12мин.)

Тема 13. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления

• 13.1. Мошенничество при выдаче векселей (191мин.)
• 13.2. Мошенничество с использованием фальшивых векселей (210мин.)
• Тест:  Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления (12мин.)

Тема 14. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения

• 14.1. Общие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе) (57мин.)
• 14.2. Меры предупреждения вредных последствий хищения векселей (38мин.)
• 14.3. Меры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целях (496мин.)
• Тест:  Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения (10мин.)

Тема 15. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп

• 15.1. Злоупотребление полномочиями (114мин.)
• 15.2. Коммерческий подкуп (114мин.)
• Тест:  Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп (12мин.)

Тема 16. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну

• 16.1. Сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (76мин.)
• 16.2. Основания и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайне (134мин.)
• 16.3. Организация защиты банковской тайны (191мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (10мин.)

Тема 17. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка

• 17.1. Преступления в сфере компьютерной информации (134мин.)
• 17.2. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации (76мин.)
• 17.3. Меры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банка (191мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка (10мин.)

Тема 18. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка

• 18.1. Понятие кадрового обеспечения банка (38мин.)
• 18.2. Основные направления защиты кадрового состава банка (420мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка (10мин.)

Тема 19. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка

• 19.1. Понятие нематериальных благ (активов) банка (95мин.)
• 19.2. Защита нематериальных активов банка (95мин.)
• Тест:  Противоправные посягательства на нематериальные активы банка (10мин.)

Тема 20. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

• 20.1. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (134мин.)
• 20.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов (286мин.)
• 20.3. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (172мин.)
• Тест:  Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (26мин.)

Тема 21. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники. Бюро кредитных историй

• 21.1. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники (210мин.)
• 21.2. Бюро кредитных историй (191мин.)
• Тест:  Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники. Бюро кредитных историй (20мин.)

Тема 22. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка

• 22.1. Субъекты аналитической деятельности банка и их функции (38мин.)
• 22.2. Автоматизация аналитических операций (95мин.)
• 22.3. Выявление банковских рисков и угроз (172мин.)
• Тест:  Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка (10мин.)

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)