Предисловие

Введение в курс

1. Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств

• Тест:  Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств (20мин.)

2. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами

• Тест:  Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (16мин.)

3. Система правового обеспечения безопасности банка

• Тест:  Система правового обеспечения безопасности банка (14мин.)

4. Банковское законодательство и нормативные акты

• Тест:  Банковское законодательство и нормативные акты (12мин.)

5. Организационные основы безопасности банка

• Тест:  Организационные основы безопасности банка (26мин.)

6. Система технических средств обеспечения безопасности банка

• Тест:  Система технических средств обеспечения безопасности банка (26мин.)

7. Технико-криминалистические средства

• Тест:  Технико-криминалистические средства (12мин.)

8. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций

• Тест:  Хищения денежных средств при совершении кредитных операций (12мин.)

9. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц

• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (14мин.)

10. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц

• Тест:  Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц (12мин.)

11. Правовая характеристика векселя и риски в сфере вексельного обращения

• Тест:  Правовая характеристика векселя и риски в сфере вексельного обращения (14мин.)

12. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства

• Тест:  Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства (22мин.)

13. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления

• Тест:  Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления (12мин.)

14. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения

• Тест:  Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения (10мин.)

15. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп

• Тест:  Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп (12мин.)

16. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну

• Тест:  Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (10мин.)

17. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка

• Тест:  Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка (10мин.)

18. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка

• Тест:  Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка (10мин.)

19. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка

• Тест:  Противоправные посягательства на нематериальные активы банка (10мин.)

20. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

• Тест:  Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (26мин.)

21. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники. Бюро кредитных историй

• Тест:  Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники. Бюро кредитных историй (20мин.)

22. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка

• Тест:  Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка (14мин.)

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)