Вебинар:
Этот курс и более
11 500 других учебников
и курсов будут доступны
при покупке личной
подписки
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Используют:
82
учебных заведения
46
преподавателей
174
студента
Избранное
2 зачетных единицы
72 академ/часа
4 часа в неделю
Доступно к покупке
Оплаченный доступ к контенту предоставляется только на платформе, а также онлайн и офлайн в мобильном приложении
Оплаченный доступ к контенту
предоставляется только на платформе, а
также онлайн и офлайн в мобильном
приложении
предоставляется только на платформе, а
также онлайн и офлайн в мобильном
приложении
Скачивание контента в
PDF недоступно
PDF недоступно
Скачивание контента в PDF недоступно
Документы о прохождении курсов не выдаются. Преподаватели могут повысить квалификацию:
Документы о прохождении курсов не выдаются. Преподаватели могут повысить квалификацию:
- О курсе
- Программа курса
- Методика
О курсе
Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Базовый учебник
Серия
Высшее образование
Тематика/подтематика
Юридические науки / Уголовное правоДисциплины
Правовое регулирование противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции ,
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ,
Противодействие отмыванию доходов ,
Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ,
Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма ,
Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ,
Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ,
Информационно-аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ,
Международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения ,
Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ,
Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ,
Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ,
Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ,
Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ,
Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ,
Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ,
Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма ,
Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ,
Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ,
Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма ,
Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Направления подготовки/Специальности/Профессии
Материалы курса
Лекции164
Тесты4
Ссылки5
Поделиться курсом
Подписка от 475 ₽/мес.
Курсы по теме:
Используют:
56
учебных заведений
15
преподавателей
94
студента
Используют:
145
учебных заведений
67
преподавателей
488
студентов
Более 10 000 учебников
Более 5000 курсов
Тесты и задания платформы