Авторский коллектив

Принятые сокращения

Предисловие

Тема 1. Правовой статус резидентов и нерезидентов

• 1.1. Общая характеристика резидентов и нерезидентов (35мин.)
• 1.2. Правовой статус резидентов (105мин.)
• 1.3. Правовой статус нерезидентов (70мин.)
• Тест:  Правовой статус резидентов и нерезидентов (18мин.)

Тема 2. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации

• 2.1. Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления (87мин.)
• 2.2. Принципы валютного регулирования (87мин.)
• 2.3. Валютные ограничения (174мин.)
• 2.4. Правовой статус органов валютного регулирования (122мин.)
• Тест:  Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации (24мин.)

Тема 3. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля в ключевых юрисдикциях

• 3.1. Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан (105мин.)
• 3.2. Валютное регулировании и валютный контроль в Республике Беларусь (70мин.)
• 3.3. Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Армения и Кыргызской Республике (52мин.)
• 3.4. Валютное регулирование и валютный контроль в Китайской Народной Республике (52мин.)
• 3.5. Валютное регулирование и валютный контроль в Турецкой Республике (105мин.)
• 3.6. Основы валютного регулирования и валютного контроля в странах Европейского союза (70мин.)
• Тест:  Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля в ключевых юрисдикциях (20мин.)

Тема 4. Правовое регулирование валютных операций

• 4.1. Правовой режим валютных операций (157мин.)
• 4.2. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами (383мин.)
• 4.3. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами (52мин.)
• 4.4. Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами (192мин.)
• 4.5. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг (35мин.)
• 4.6. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков (314мин.)
• Тест:  Правовое регулирование валютных операций (20мин.)

Тема 5. Валютный контроль

• 5.1. Понятие и значение валютного контроля (122мин.)
• 5.2. Формы и методы валютного контроля (87мин.)
• Тест:  Валютный контроль (10мин.)

Тема 6. Правовой статус органов и агентов валютного контроля

• 6.1. Общая характеристика органов и агентов валютного контроля (192мин.)
• 6.2. Правовой статус органов валютного контроля (70мин.)
• 6.3. Правовой статус агентов валютного контроля (174мин.)
• 6.4. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля (122мин.)
• Тест:  Правовой статус органов и агентов валютного контроля (20мин.)

Тема 7. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

• 7.1. Межгосударственное регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД) в финансовых организациях (87мин.)
• 7.2. Правовое регулирование внутреннего контроля по ПОД в финансовых организациях (87мин.)
• 7.3. Статус и полномочия подразделения внутреннего контроля по ПОД финансовой организации. Правила внутреннего контроля финансовой организации (70мин.)
• 7.4. Программы по ПОД финансовой организации (105мин.)
• Тест:  Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (10мин.)

Тема 8. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации

• 8.1. Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства (87мин.)
• 8.2. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства (348мин.)
• 8.3. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства (174мин.)
• Тест:  Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации (10мин.)

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (56мин.)