Предисловие

Тема 1. Введение в дисциплину. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: природа, сущность, содержание

• 1.1. Цель и назначение специального курса "Экономико-правовой анализ финансовой деятельности" (40мин.)
• 1.2. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: понятие, сущность, содержание (80мин.)
• 1.3. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности как отрасль знаний (40мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Введение в дисциплину. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: природа, сущность, содержание (10мин.)

Тема 2. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: теоретико-методологические предпосылки

• 2.1. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: исторические аспекты развития (80мин.)
• 2.2. Проблемы современного экономико-правового анализа финансовой деятельности как науки (120мин.)
• 2.3. Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: теоретические и методологические источники развития (260мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Экономико-правовой анализ финансовой деятельности: теоретико-методологические предпосылки (16мин.)

Тема 3. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности

• 3.1. Развитие системных представлений в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (80мин.)
• 3.2. Системный анализ - теоретико-методологическая основа экономико-правового анализа финансовой деятельности (120мин.)
• 3.3. Методологические подходы и методы экономико-правового анализа финансовой деятельности (60мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности (10мин.)

Тема 4. Организационные основы экономико-правового анализа финансовой деятельности

• 4.1. Основные принципы организации экономико-правового анализа финансовой деятельности (100мин.)
• 4.2. Перспективные технологии управления интеллектуальными ресурсами экономико-правового анализа финансовой деятельности (100мин.)
• 4.3. Основы организации информационного обеспечения экономико-правового анализа финансовой деятельности (240мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Организационные основы экономико-правового анализа финансовой деятельности (10мин.)

Тема 5. Разновидности экономико-правового анализа финансовой деятельности

• 5.1. Классификация видов экономико-правового анализа финансовой деятельности по отраслевому признаку (40мин.)
• 5.2. Классификация экономико-правового анализа финансовой деятельности по временному признаку (40мин.)
• 5.3. Классификация экономико-правового анализа финансовой деятельности по иным признакам (140мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Разновидности экономико-правового анализа финансовой деятельности (12мин.)

Тема 6. Технологии экономико-правового анализа финансовой деятельности

• 6.1. Технологии экономико-правового анализа финансовой деятельности: понятие, сущность и содержание (20мин.)
• 6.2. Классификация технологий экономико-правового анализа финансовой деятельности (40мин.)
• 6.3. Основные сферы применения технологий экономико-правового анализа финансовой деятельности (40мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Технологии экономико-правового анализа финансовой деятельности (18мин.)

Тема 7. Теневая экономика и теневые финансы как объекты экономико-правового анализа финансовой деятельности

• 7.1. Сущность и содержание теневой экономики и теневых финансов как объектов экономико-правового анализа финансовой деятельности (420мин.)
• 7.2. Дефиниция категории "теневая экономика" (180мин.)
• 7.3. Структура теневой экономики и теневых финансов (180мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Теневая экономика и теневые финансы как объекты экономико-правового анализа финансовой деятельности (10мин.)

Тема 8. Общие подходы к экономико-правовому анализу теневой финансовой деятельности

• 8.1. Параметры теневой финансовой деятельности (160мин.)
• 8.2. Источники информации для экономико-правового анализа теневой финансовой деятельности (60мин.)
• 8.3. Использование данных официальной статистики в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (80мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Общие подходы к экономико-правовому анализу теневой финансовой деятельности (10мин.)

Тема 9. Экономико-правовой анализ теневой финансовой деятельности

• 9.1. Масштабы теневой финансовой деятельности в зарубежных станах и мировой экономике в целом (40мин.)
• 9.2. Теневая финансовая деятельность и теневая экономика в Российской Федерации (40мин.)
• 9.3. Аналитическая оценка показателей угроз финансовой безопасности России, источником которых является теневая финансовая деятельность и теневая экономика в целом (120мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Экономико-правовой анализ теневой финансовой деятельности (10мин.)

Тема 10. Методы оценки параметров теневых финансов, используемые в экономико-правовом анализе финансовой деятельности

• 10.1. Применение методов специфических индикаторов в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (120мин.)
• 10.2. Применение метода расхождений в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (100мин.)
• 10.3. Монетарные и другие методы в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (200мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Методы оценки параметров теневых финансов, используемые в экономико-правовом анализе финансовой деятельности (10мин.)

Тема 11. Методы анализа и оценки криминальной финансовой деятельности

• 11.1. Методы бухгалтерского анализа в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (20мин.)
• 11.2. Методы документального анализа в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (20мин.)
• 11.3. Методы экономического анализа в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (120мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Методы анализа и оценки криминальной финансовой деятельности (10мин.)

Тема 12. Исходная информация, используемая в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности

• 12.1. Деятельность предприятий как основной источник информации, используемой в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (20мин.)
• 12.2. Документы, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (60мин.)
• 12.3. Сведения, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (60мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Исходная информация, используемая в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (10мин.)

Тема 13. Ведомственные информационные ресурсы, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности

• 13.1. Классификация информационных ресурсов, используемых в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (140мин.)
• 13.2. Организационные основы формирования информационных ресурсов экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности (140мин.)
• 13.3. Источники общедоступных информационных ресурсов, используемых в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (100мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Ведомственные информационные ресурсы, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (12мин.)

Тема 14. Информационные ресурсы экономико-правового анализа и оценки параметров криминальной финансовой деятельности

• 14.1. Информационные ресурсы, доступные через глобальную сеть Интернет, которые могут использоваться в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (160мин.)
• 14.2. Методические основы использования общедоступных информационных ресурсов в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (160мин.)
• 14.3. Проблемы использования информационных ресурсов официальной статистики в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (60мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Информационные ресурсы экономико-правового анализа и оценки параметров криминальной финансовой деятельности (16мин.)

Тема 15. Специальные знания и понятия в экономико-правовом анализе финансовой деятельности в области электронных денег и денежных суррогатов

• 15.1. Денежные суррогаты и криптовалюта как объекты экономико-правового анализа финансовой деятельности и инструменты противоправных действий: специфика и проблемы (280мин.)
• 15.2. Основные понятия экономико-правового анализа финансовой деятельности, осуществляемой с использованием электронных денежных суррогатов. Понятие и виды криминальных финансово-экономических криптовалютных угроз и рисков (220мин.)
• 15.3. Специфические финансовые криминально-коррупционные и мошеннические риски реализации криптовалютных отношений (280мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Специальные знания и понятия в экономико-правовом анализе финансовой деятельности в области электронных денег и денежных суррогатов (10мин.)

Тема 16. Использование иностранных и международных информационных ресурсов в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности

• 16.1. Зарубежный опыт использования специальных и общедоступных информационных ресурсов в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (100мин.)
• 16.2. Международные информационные ресурсы, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности. Информационные ресурсы международной организации Инициатива StAR (StAR - Звезда) (60мин.)
• 16.3. Информационные ресурсы зарубежных стран, доступные через сеть Интернет, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (100мин.)
• Контрольные вопросы (20мин.)
• Задания для самостоятельной работы (20мин.)
• Тест:  Использование иностранных и международных информационных ресурсов в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности (10мин.)

Послесловие

Список литературы

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)