Предисловие

Введение

Принятые сокращения

Тема 1. Концептуальные основы безопасности банка

• 1.1. Понятие безопасности банка (204мин.)
• 1.2. Банк как объект противоправных посягательств (204мин.)
• 1.3. Система угроз безопасности банка (185мин.)
• 1.4. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами (93мин.)
• Контрольные вопросы и задания (37мин.)
• Тест:  Концептуальные основы безопасности банка (26мин.)

Тема 2. Правовые основы безопасности

• 2.1. Система правового обеспечения безопасности банка (185мин.)
• 2.2. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания (148мин.)
• 2.3. Банковское законодательство (93мин.)
• 2.4. Нормативные акты Банка России (111мин.)
• 2.5. Внутренние нормативные акты банков (56мин.)
• Контрольные вопросы и задания (37мин.)
• Тест:  Правовые основы безопасности (26мин.)

Тема 3. Организационные основы безопасности банка

• 3.1. Организация системы безопасности банка (56мин.)
• 3.2. Субъекты обеспечения безопасности банка (37мин.)
• 3.3. Средства и методы обеспечения безопасности банка (111мин.)
• 3.4. Организация внутреннего контроля банка (56мин.)
• 3.5. Организация службы безопасности банка (74мин.)
• 3.6. Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций (37мин.)
• Контрольные вопросы и задания (19мин.)
• Тест:  Организационные основы безопасности банка (26мин.)

Тема 4. Техника обеспечения безопасности банка

• 4.1. Система технических средств обеспечения безопасности банка (37мин.)
• 4.2. Технические средства охраны (111мин.)
• 4.3. Технические средства защиты банковских операций и продуктов (167мин.)
• 4.4. Технико-криминалистические средства (111мин.)
• 4.5. Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы" (185мин.)
• Контрольные вопросы и задания (19мин.)
• Тест:  Техника обеспечения безопасности банка (26мин.)

Тема 5. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка

• 5.1. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций (463мин.)
• 5.2. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания (796мин.)
• Контрольные вопросы и задания (37мин.)
• Тест:  Защита от преступлений, посягающих на собственность банка (26мин.)

Тема 6. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя

• 6.1. Правовая характеристика векселя (167мин.)
• 6.2. Риски в сфере вексельного обращения (74мин.)
• 6.3. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства (333мин.)
• 6.4. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления (370мин.)
• 6.5. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения (518мин.)
• Контрольные вопросы и задания (19мин.)
• Тест:  Защита от хищения денежных средств с использованием векселя (26мин.)

Тема 7. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка

• 7.1. Злоупотребление полномочиями (111мин.)
• 7.2. Коммерческий подкуп (93мин.)
• 7.3. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну (370мин.)
• 7.4. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка (352мин.)
• 7.5. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка (407мин.)
• 7.6. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка (167мин.)
• Контрольные вопросы и задания (37мин.)
• Тест:  Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка (26мин.)

Тема 8. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

• 8.1. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (130мин.)
• 8.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов (167мин.)
• 8.3. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (148мин.)
• Контрольные вопросы и задания (37мин.)
• Тест:  Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (26мин.)

Тема 9. Информационное обеспечение безопасности банка

• 9.1. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники (204мин.)
• 9.2. Бюро кредитных историй (167мин.)
• 9.3. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка (315мин.)
• Контрольные вопросы и задания (19мин.)
• Тест:  Информационное обеспечение безопасности банка (24мин.)

Список нормативных источников и литературы

Новое издание по дисциплине "Безопасность банковской деятельности" и смежным дисциплинам

Организационно-распорядительные документы, связанные с защитой сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну

Приложение 1. Примерное положение об организации защиты сведений ограниченного доступа, составляющих банковскую, коммерческую и служебную тайну либо относящихся к компьютерной информации (название банка)

Приложение 2. Примерный договор об оформлении допуска сотрудника к банковской (коммерческой) тайне (приложение к трудовому договору)

Приложение 3. Примерная инструкция о порядке проведения внутреннего расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциальности информации

Приложение 4. Проект заключения о результатах расследования по факту нарушения порядка защиты сведений ограниченного доступа

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (40мин.)