Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов

Русанов, Г. А.  Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539313 (дата обращения: 22.11.2024).

Высшее образование

Юридические науки / Уголовное право

Правовое регулирование противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции , Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , Противодействие отмыванию доходов , Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма , Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма , Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма , Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма , Информационно-аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма , Международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения , Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма , Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма , Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения , Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения , Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения , Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения , Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма , Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма , Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения , Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма , Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма , Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма